对于客户出现下列（　　）情形时，应当重新审查客户开户时提供的资料是否真实。

  • 多项选择题
  • 利用银行卡，频繁的进行大额境外消费。
  • 个人账户资金来源以汇兑、卡卡转账、电子银行业务等不同方式由不同的城市汇入。
  • 资金去向表现为集中取现，或利用现金本票等方式将资金划往同一城市不同的商业银行，账户日均余额较小。
  • 账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。

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    第1关   61   62   63  


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