客户符合以下（）情形的，应拒绝为其开设账户、开始业务关系或进行交易、提供服务。

  • 多项选择题
  • 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
  • 客户提供的身份证件系伪造或变造
  • 客户拒绝提供我行要求补充的客户身份信息
  • 经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动

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    第1关   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138  


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