对于高风险客户，可在开立账户之前或之后的合理时间内，采取以下（ ）措施核实其身份信息。

  • 多项选择题
  • 从客户处要求独立可靠文件
  • 回访或实地查访客户
  • 向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实
  • 查询客户信用记录档案
  • 其他可依法采取的措施

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    第1关   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138  


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