美国财政部OFAC制裁名单的处理原则是：（ ）

  • 多项选择题
  • 强化对客户及其交易背景的尽职调查，掌握交易的性质、目的、最终受益人等信息
  • 确保相关交易排除与洗钱和恐怖融资、核武器、大规模杀伤性武器扩散、等制裁项目相关的可能性
  • 不违反联合国制裁措施
  • 避免汇出代理行或者对方银行为美国地区的银行（含美资银行的海外分支机构）

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