以下可纳入可疑交易监控名单的情形有（ ）。

多项选择题

客户被我行报送过3次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理

客户被我行报送过5次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理

客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理

客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理

客户需要被实时监控

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【原题】：以下可纳入可疑交易监控名单的情形有（ ）。

多项选择题

客户被我行报送过3次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理

客户被我行报送过5次以上（含）一般可疑交易报告（可疑程度为01）且上报理由合理

客户被我行报送过1次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理

客户被我行报送过3次以上重点可疑交易报告（可疑程度为02、03、04、05）且上报理由合理

客户需要被实时监控

【解析】：

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第1关   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138  

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