可疑非现金交易的特点有哪些（ ）。

  • 多项选择题
  • 客户交易涉及不熟悉的、不能在地图上找到的国家或岛屿
  • 客户账户内的海外电汇交易骤然增加，而该账户没有此类活动历史或并不符合客户规定业务需要
  • 客户账户资金流向与企业的经营范围或账户持有人的身份不符，或将资金转移到可疑地区（诸如保密天堂等地）
  • 客户分散收到多笔小金额来账，然后通过电汇一次性转往其他国家一大笔资金

    •          


    200题为1关，请收藏当前位置，方便下次学习。


    第1关   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138  


    完整版《考试通关题库》请扫描下图二维码关注官方微信公众号，加入会员，即可打包下载！经广大会员朋友实战检验，使用本题库考试通过率大大提高！绝对是您考试通关的不二利器！