高风险客户定期审核工作包括以下内容（）。

  • 多项选择题
  • 审核高风险客户身份信息是否发生变动
  • 回顾高风险客户账户交易情况，将客户账户交易情况与客户的特定身份信息以及历史交易记录相对照
  • 回顾高风险客户账户交易情况，将客户账户交易情况与相关同类群客户交易或者与确定的洗钱标准/方案相对照
  • 如果发现客户超出账户正常活动模式的可疑交易，账户行应同时上报可疑交易报告

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    第1关   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138  


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