测一测你能不能过关

共10题,计时10分钟

1：对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（　　）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。

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资金来源

资金用途

经济状况

经营状况

 

2：关于纸质档案集中保管说法错误的是（　　）

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各行应至少以一级支行为单位设置档案库房，实行辖属行纸质档案的集中保管。

凭证类档案应按照集中监控的规定，按周将凭证传递至运营监控中心进行扫描、塑封、装箱。

经运营监控中心塑封装箱后的凭证按月或根据临时库房的存储条件定期移交至档案库房进行集中保管。

账簿、清单流水、报表及其他专夹保管的纸质档案，应定期由营业机构移交至档案库房进行集中保管。

 

3：电子商务交易市场协助撤单，关于资金合法性检查，以下选项正确的是（　　）。

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撤销预付货款＝挂单时预交货款－所有已成交部分货款

撤销预付货款＝挂单时预交货款－所有已成交部分预交货款

撤销手续费＝挂单时手续费－所有已成交部分手续费

撤销手续费＝挂单时手续费－所有手续费

 

4：超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点是（　　）

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身份证信息是否清晰、完整和正确，身份证件是否在有效期内。

检查核对身份证联网核查结果是否一致，核心系统开户姓名与联网核查姓名是否一致，西联汇款、外汇汇款业务客户姓名拼音和身份证姓名是否一致。

联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致。

身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的，作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请，并选择合理的退回原因。

 

5：网内往来业务贷记来账业务按照入账方式分为（　　）。

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直接入账

自动核销

人工核销

间接入账

 

6：企业网上银行证书业务包括（　　）等。

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申请证书

激活证书

补办证书

补打两码

 

7：下列关于工作时间内应急控制的表述，正确的有（　　）。

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工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。

非工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。

一级分行银行卡差错争议业务主管部门应受理一级分行相关部门提交的对非辖属借记卡的账户控制及对应的解除控制申请。

通过银行卡差错争议业务平台办理的借记卡账户控制方式为临时控制，按需解除。

 

8：已收缴伪造、变造票据保管期限（　　）。

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5年

15年

30年

永久

 

9：变更核准类账户的（　　）的，缴回原开户许可证正本。

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存款人名称

法定代表人或单位负责人

地址

电话

 

10：军人保障卡仅能开立个人人民币（　　）子账户。

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活期

定活两便

整整

双利丰